Worldwide Freezing Order (WFO) — приказ английского суда о заморозке имущества должника по всему миру. Положительное судебное решение не означает получение денег. Суды или арбитражи могут длиться годами, а за это время должник может вывести деньги со счетов и закрыть компанию. WFO решает эту проблему.

Зачем нужен Worldwide Freezing Order?

Главное:

  • WFO запрещает должнику выводить средства со счетов или продавать имущество
  • Приказ получают в поддержку иска в суд или арбитраж
  • WFO можно получить за 3 дня
  • За WFO можно обратиться еще до подачи иска в суд или арбитраж
  • WFO получают без вызова второй стороны
  • Нарушение приказа грозит лишением свободы до двух лет
  • Ответственность распространяется на лиц, которые помогают выводить средства в нарушение приказа (например, на банк)

Приведу пример:

Сейлор инвестировал миллион долларов в стартап по продаже NFT. Через месяц создатели стартапа перестали выходить на связь и отключили сайт. Выяснилось, что стартап-компания обанкротилась еще год назад. Сейлор получил WFO против основателей стартапа, а затем подал иск в суд. Пока суд рассматривает спор, основателям запрещено выводить деньги со счетов. Сейлор отправил копию приказа в банки ответчиков и сообщил об ответственности, если они выведут средства со счетов.

Этот пример относится к сфере криптовалют, но Worldwide Freezing Order можно получить в любой сфере: при покупке акций, IT-консультировании и разработке приложений, экспедировании, торговле металлом и т.д. Вот пример из зернотрейдинга:

МегаЭкспорт продал кукурузу на FOB компании ЧестныйИмпорт. После поставки товара МегаЭкспорт отправил оригиналы документов в банк покупателя для оплаты по условиям “CAD”. После этого покупатель перестал выходить на связь. Оказалось, что ЧестныйИмпорт дал заведомо неверный адрес для отправки, и получил оригиналы документов в обход оплаты. Более того, у покупателя никогда не было счета в банке, указанном в инструкциях для отправки документов. Проверка компании показала, что ЧестныйИмпорт не подавал налоговую отчетность последние три года, а единственное имущество компании — банковский счет. МегаЭкспорт получил WFO против компании, после чего подал иск в арбитраж Gafta.

Когда можно получить Worldwide Freezing Order?

Если контракт предусматривает место проведения арбитража или суд в Англии – это означает, что стороны могут обращаться в High Court of Justice (Высокий суд Лондона) за промежуточными мерами. Исключение – оговорка Scott v Avery, которая запрещает сторонам обращаться за промежуточными мерами до получения финального решения по сути спора. Эта оговорка содержится в проформах контрактов FOSFA.

Обратиться за WFO можно как до подачи иска, так и во время рассмотрения спора.

Также приказ можно получить без вызова второй стороны. Для этого нужно обосновать, что информирование второй стороны нивелирует цель получения приказа. Например, если сообщить должнику, то он сразу выведет деньги со счетов, а другого имущества у должника нет.

Для получения Worldwide Freezing Order нужно обосновать, что:

  • Будет справедливо выдать приказ
  • У истца хорошо аргументированная позиция по сути спора
  • У должника есть активы (например, банковский счет)
  • Истец обратился за приказом без промедления
  • Существует риск рассеивания этих активов

Чаще всего сложности возникают с последним пунктом. Риск должен подтверждаться существенными доказательствами. Недостаточно сказать, что должник выведет активы.

Истец также должен обязаться покрыть убытки должнику на случай отмены приказа. Суд может обязать заявителя сделать оплату на депозит суда в счет возможных убытков, или предоставить банковскую гарантию.

Как найти активы должника?

Вместе с WFO получает Disclosure Order — приказ о раскрытии активов. Должник должен раскрыть местонахождение и стоимость своего имущества. Получается двойной эффект: должник раскрывает активы, и на эти активы распространяется эффект WFO.

Если должник игнорирует приказ о раскрытии, или раскрывает не все активы, то это нарушением. Нарушение Disclosure Order предусматривает такую же ответственность, как и нарушение WFO.

Сколько времени занимает получение WFO и Disclosure Order?

В упрощенном виде получение WFO и Disclosure Order проходит по следующему сценарию:

  • Суд назначает заседание через 2-4 дня после подачи заявления
  • После выдачи приказа заявитель уведомляет должника о судебном заседании и о приказах. Истец также обязан незамедлительно подать иск по сути спора.
  • Должник раскрывает активы
  • Через две недели проходит повторное заседание, на котором должник может оспорить приказ. Суд может оставить приказ в силе, внести в него изменения или отменить. Суд также решает вопрос компенсации юридических расходов.

Что если должник нарушит приказы?

Нарушение приказов является неуважением к суду. Суд может применить следующие санкции к нарушителю:

  • Лишение свободы до двух лет (за один случай нарушения)
  • Конфискация имущества
  • Штраф
  • Другое наказание, разрешенное законом

В случае нарушения приказов суд не применяет санкции автоматически. Это отдельный процесс, который называется Committal Proceedings.

Остались вопросы?

Если вам нужна помощь в получении WFO или у вас остались вопросы, напишите мне на почту или в Телеграм, и я постараюсь вам помочь.

Danil Hristich
Author

Английский юрист (солиситор). Помогаю выигрывать суды и арбитражи в Лондоне. Специализируюсь на арбитражах Gafta и FOSFA, а также в морском праве (шиппинг).

Комментарии